证券代码：600906    证券简称：财达证券       公告编号：2023-001

                财达证券股份有限公司

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       第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以

下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料

于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际

参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股

份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2022 年第 4 季度

报告>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2022 年第 4 季度

报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2022 年第 4 季度报告》。

  本议案已经董事会审计委员会预审通过。

  （二）《关于修订<融资融券业务管理制度>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  特此公告。

                            财达证券股份有限公司董事会

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